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北巴传媒:第五届董事会第十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

北巴基斯坦传媒:D第五届董事会第十六次代表大会公报

    使结合法典:600386          使结合约分:北巴基斯坦传媒         编号:临 2014-008

现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司

D第五届董事会第十六次代表大会公报

董事会和公司一切董事誓言、给错误的劝告性的提及或重要人物忽略,物质的确实性、个人和协同倾向的诚实和完整性。

现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司(以下约分“公司”、“本公司”或“北巴基斯坦传媒”)于 2014 年 5 月 6 日以写及传真传输的方法预告聚集第五届董事会第十六次代表大会,代表大会于 2014 年 5 月 16 日午前 10:30 在公司四层代表大会室聚集,出席代表大会的董事葡萄汁9人。,9人。这次代表大会适合公司的相干规定。。代表大会由董事会主席闫明教练机掌管。。

董事会的清醒议论,报酬经过并方式后面的分辨率

一、报酬并经过《现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司特别感应届董事会换届当选而尚未就职的的打手势》

(开票出路:9票协定,弃权0票,反0票

公司第五届董事会任期为,争辩中华人民共和国公司条例、《股票上市的公司设法对付指向》、《现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司条例》的相干规定,董事会特别感应届代表大会的在议定书中拟定。

1、公司的特别感应层董事会由9名董事结合。,3的孤独董事。孤独董事包罗奖学金通行者专业人士。董事会任期自生生世世之日起开端。,任期三年。

2、董事会和用桩支撑使合作的提议,董事会被提名委员述评,王春杰教练机现时被被提名了。、石树光教练机、董洁教练机、景昌华教练机、马静明教练机、黄志远教练机为现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司特别感应届董事会非孤独董事攻读学位者(攻读学位者简历详见附件);

3、董事会和用桩支撑使合作的提议,董事会被提名委员述评,刘军勇教练机现时被被提名了。、赵子忠教练机、刘硕教练机为现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司特别感应届董事会孤独董事攻读学位者(攻读学位者简历详见附件)。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。,协定被提名前述的参谋为现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司特别感应届董事会董事攻读学位者。

打手势应于20做本公司年度使合作大会。,并经过累计VO当选而尚未就职的公司的特别感应名董事部件,孤独董事攻读学位者仍需审察制裁。,使合作大会的当选而尚未就职的。

二、报酬并经过《说起现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司孤独董事默许的打手势》

(开票出路:9票协定,弃权0票,反0票

特别感应届董事会孤独董事将被当选而尚未就职的发生。争辩公司条例、孤独董事社会事业机构的相关规定,特别感应个董事会孤独董事默许的规范是80,并将鉴于公司相干财务社会事业机构每年度发给。

打手势应于20做本公司年度使合作大会。。

三、报酬与采取现在称Beijing明参加打手势

更拓展公司的封锁事情,最大限地发展资源优势,培育新的统计表增长点,协定本公司自有本钱人民币20元,000 万元现钞认捐现在称Beijing明晖天海空谈储运设备销路一份有限公司 16,新注册本钱,占明辉天海增加一份后的股权。公司对外封锁公报环境(第2014-010页)。

孤独董事对封锁事项的孤独反对。

(开票出路:9票协定,弃权0票,反0票

四、报酬并经过《 现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司说起聚集公司 2013 岁岁度使合作大会的预告》

(开票出路:9票协定,弃权0票,反0票

公司定于 2014 年 6 月 25 日聚集 2013 岁岁度使合作大会。具体物质在柴纳使结合压在同一天到晚举行、上海使结合报及上海使结合交易所网站()公报临 2014-012 的《 现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司说起聚集公司 2013 岁岁度使合作大会的预告》。

本公报。

现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司

董事会

5月16日附件二、14

一、 北巴基斯坦传媒特别感应届董事会非孤独董事申请求职者简历

王春杰,男,生于1965年7月,研究生的学历,法学硕士。曾任石景山区市委员常务执行主席,区人民政府党组副写字台、副区长,现在称Beijing市公共运输用桩支撑(包围)一份有限公司副写字台长、副董事长、现在称Beijing市公共运输用桩支撑一份有限公司副总统、副董事长、党委副写字台。

石头被想到,男,生于1958年7月,本科学历,设法对付经济专家。曾任现在称Beijing八丰达货运一份有限公司副董事长。、在职者现在称Beijing市公共运输用桩支撑公司副董事长、副总统,现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司副董事长。

董杰,男,生于1958年1月,研究生的学历,较年长者奖学金通行者师。使从事现在称Beijing公共运输用桩支撑董事会写字台(包围)、现在称Beijing市公交总店财务总监,现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司董事。

华锦昌,男,生于1959年1月,学院学历,设法对付经济专家。现在称Beijing乘公共汽车一份一份有限公司原执行处理者、党委副写字台,现在称Beijing方达八货运有限倾向公司执行处理者、党委副写字台、副董事长,现在称Beijing市公共运输用桩支撑(包围)一份有限公司执行处理者伙计。,现在称Beijing公交乘公共汽车巡回货运一份有限公司董事长;在职者现在称Beijing公共运输用桩支撑(包围)一份有限公司副总统,现在称Beijing北风的巡回商事巡回封锁一份有限公司董事长。,现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司董事。

马景明,男,生于1963年11月,研究生的学历,较年长者奖学金通行者师。现在称Beijing乘公共汽车一份一份有限公司原执行处理者伙计兼巡回子公司党委写字台、处理者,现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司财务总监、副总统;在职者现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司执行处理者、党委副写字台、董事。

黄志远,男,生于1963年7月,研究生的学历,较年长者工程师。使从事现在称Beijing市公共运输海报一份有限公司执行处理者。、党支部副写字台,现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司监事、副总统;在职者现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司党委写字台,兼现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司海报子公司代劳处理者,现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司董事。

前述的孤独董事均未设想公司一份。,它缺少被柴纳证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不实行的处境。

二、 北巴基斯坦传媒特别感应届董事会孤独董事申请求职者简历

刘军勇,男,生于1970年10月,设法对付学博士。芬兰中央学院奖学金通行者学院在职者副教长、设法对付奖学金通行者研究生所长、传授、研究生的任大学导师,现在称Beijing博晖举行开幕典礼光电现象科技一份一份有限公司、丽特科技一份一份有限公司孤独董事、现在称Beijing公交传媒一份一份有限公司孤独董事。

赵子忠,男,生于1972年11月,通信博士。交通学院新浊塞音研究院院长、传授、博士生任大学导师,现在称Beijing中川使广为人知一份有限公司董事长。

刘硕,男,生于1983年4月,卒业于复旦学院法学院,通行法学中学毕业会考。他于2006使隶属于现在称Beijing业务糖衣陷阱。,参加公司融资、使结合、并购、事务重组和外商封锁正中鹄的司法事务。,现为现在称Beijing流通业务法度公司法律顾问。

前述的孤独董事均未设想公司一份。,休息董事及公司持股使均衡超越百分之五的使合作、现实控制者经过的不相关相干,它缺少被柴纳证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不实行的处境。

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